Une délégation de la RDC représentée par la Cellule Nationale de Renseignements Financiers « CENAREF » a pris part à la 30ème plénière annuelle du Groupe Egmont intitulé « La CRF de nouvelle génération » ou « Les CRF de demain » organisée par la Cellule de Renseignement Financier française (Tracfin) s’est tenue du 2 au 7 juin 2024 à la Maison de Mutualité […]
LA CENAREF A LA 30ième PLÉNIÈRE DU GROUPE EGMONT À PARIS Lire la suite »
Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il s’est tenu ce jeudi 06 Juin 2024 au CEPAS un atelier de sensibilisation sur la LBC/FTP à l’attention des agents et cadres de la DAC (Direction Audit et Contrôle de gestion) du
ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA LBC/FTP DES AGENTS ET CADRES DE LA DAC Lire la suite »
Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il se tient au Memling Hôtel du 20 au 23 mai 2024 un atelier de formation sur la mise en œuvre des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies
ATELIER SUR LA MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS 1267 ET 1373 Lire la suite »
Les 12, 15 et16 avril 2024 ont lieu un forum sur les déclarations d’opérations suspectes (DOS) conformément à l’article 23 de la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction dans le Capitol du ROTANA Hôtel à
FORUM SUR LES DÉCLARATIONS D’OPÉRATIONS SUSPECTES (DOS) Lire la suite »
Il s’est tenu ce jour 02 mai 2024 dans les locaux de la CENAREF, une réunion avec les autorités de la CENAREF, la Banque Centrale du Congo (BCC) et le fonds monétaire international (FMI) pour s’imprégner de la mise en exécution du plan d’action dans le cadre du processus d’observation de la RDC placée sous
Réunion avec les autorités de la CENAREF, la Banque Centrale du Congo (BCC) & le FMI Lire la suite »
En ce jour 29 avril 2024, au Salon Congo du Pullman Hôtel, il s’est tenu la cérémonie officielle de lancement du Projet LUCOFFI « Lutte Contre les Flux Financiers Illicites République Démocratique du Congo ». Commandité par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, le
Ce jour 24 avril 2024, il y a eu la première réunion de l’UNICEP, l’unité inter-services de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, sous la présidence du Procureur Général près la Cour de Cassation, Monsieur FIRMIN
Le Groupe Egmont est en train d’effectuer une « visite sur site » à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle sur la période allant du 22 au 26 avril 2024. Il s’agit d’une visite d’évaluation qui rentre dans le cadre de l’adhésion d’une Cellule de Renseignement Financier au sein du Groupe Egmont. L’adhésion au
Processus d’adhésion de la CENAREF au Groupe Egmont Lire la suite »
L‘ESAAMLG a convoqué avec succès sa 47ème réunion du Groupe de travail des hauts fonctionnaires dans la ville pittoresque de Lubango-Angola, du 5 au 12 avril 2024. La réunion, qui s’est tenue en partie dans un format hybride, a accueilli plus de 400 délégués de 21 pays membres de l’ESAAMLG, aux côtés de représentants des
Le Secrétaire Exécutif de la CENAREF, Monsieur Adler KISULA BETIKA YEYE et le Directeur Général de l’ARCA, Monsieur Alain KANINDA NGALULA ont procédé le lundi 12 février 2024 au lancement de l’atelier sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes destruction massive pour les professionnels du