Mission
La Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, la CENAREF est chargée de:
- Recevoir, analyser et traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 4 de la Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre Ie blanchiment des capitaux et Ie financement du terrorisme;
- Recevoir aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires;
- Faire poursuivre, Ie cas échéant, les personnes présumées coupables de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme;
- Réaliser ou faire réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme sur le territoire national;
- Emettre des avis sur la politique de l’Etat en matière de lutte contre Ie blanchiment des capitaux et Ie financement du terrorisme, et sur sa mise en œuvre. A ce titre, elle propose les reformes appropriées au renforcement de l’efficacité de la lutte contre Ie blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.