La CENAREF a lancé les ateliers ce lundi 10 juillet 2023 au lancement des travaux relatifs à l’établissement d’un cadre de supervision LBC/FT fondé sur les risques pour les entreprises et professions non-financières désignées (EPNFD) en République Démocratique du Congo avec l’appui de la GIZ coopérative technique allemande. Ces travaux sont conduits par Marilyne Landry, […]
Les agents immobiliers, les conservateurs des titres immobiliers et les autres agents & cadres de l’administration de l’urbanisme et habitat sont des assujettis à la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. A ce titre,
JOURNÉE DE SENSIBILISATION A L’INTENTION DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER Lire la suite »
(Edition 2023) Le barreau de la République Démocratique du Congo a célébré ce 12 juillet 2023 les 55 ans de son existence. A la faveur de cet anniversaire, il a organisé la journée du barreau à laquelle était conviée la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF en sigle). Devant plusieurs avocats qui ont pris d’assaut
LA CENAREF conviée à la 55ème Journée du Barreau Congolais Lire la suite »
Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il s’est tenu à Sultani Hôtel du 03 au 04 Août 2023 un atelier de formation sur l’utilisation de la LBC/FT dans la lutte contre la Corruption et ses infractions assimilées. Cette formation
La Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a organisé pendant trois jours, soit du 12 au 14 Juillet 2023, à Kolwezi dans la Province de Lualaba, un séminaire de conscientisation qui a eu comme objectif principal : « la vulgarisation de la loi n°22/068 du 27 juillet 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le
Il s’est tenu ce 13 juillet 2023 dans les locaux de la CENAREF, une cérémonie de signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Bureau National INTERPOL/Kinshasa et la Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF) de la République Démocratique du Congo concernant l’octroi de l’accès direct au système d’information d’INTERPOL. Pour le Secrétaire Exécutif de
La Cellule Nationale des Renseignements financiers (CENAREF) a pris part à la 29ème plénière annuelle du Groupe Egmont (GE) organisée et accueillie par la Cellule des Renseignements Financier (CRF) des Emirats arabes unis, du 03 au 07 juillet 2023 à Abu Dhabi. La plénière du Group Egmont (GE) s’est focalisée sur le thème central, « Utilisation
Le Groupe d’Action Financière (GAFI)-organisme mondial de normalisation et de promotion des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT), a adopté des procédures pour identifier et travailler avec les juridictions présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC/FT et coordonner les actions visant à protéger l’intégrité du système
Matinée de sensibilisation à la fédération des Entreprises du Congo (FEC) Lire la suite »
Sous une atmosphère ensoleillée, le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, a inauguré le mardi 07 mars 2023, le nouveau bâtiment de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF), situé sur le croisement Boulevard du 30 juin-Avenue Mbuji-Mayi, en face de la CNSS (ex INSS). Cet événement a été ponctué de
Durant la semaine du 28 février au 3 mars 2023, le ministère des Finances a organisé avec l’appui technique de la Banque Mondiale, un atelier de finalisation de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ENR) de la République Démocratique du Congo qui a regroupé plusieurs institutions tant publiques