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Ce lundi 17 juillet 2024, la CENAREF par le biais de son Secrétaire Exécutif Monsieur Adler KISULA BETIKA YEYE a présenté la solution informatique TRANSACTUS pour la télédéclaration des opérations suspectes conçues par les experts informaticiens de la CENAREF devant les assujettis de la loi n°22/068 du 27 Décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des […]

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la CENAREF a organisé au sein de son bâtiment une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la

Ce jeudi 04 juillet 2024, il s’est tenu la réunion de la Cellule Technique de Coordination de l’Unité Inter-Services de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux (UNICEP), au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive sous la présidence du Procureur Général près la Cour

Ce mardi 02 juillet 2024, au sein du bâtiment de la CENAREF, s’est tenu le premier atelier préparatoire pour l’établissement du Registre des bénéficiaires effectifs qui constitue une plateforme visant à mobiliser un panel diversifié de parties prenantes clés de ce processus afin d’élaborer un plan d’actions et d’anticiper les potentiels défis. L’identification du bénéficiaire

Du 18 au 21 juin 2024 à l’Hôtel Béatrice, se tient un atelier de sensibilisation sur la ligne directrice portant mise en œuvre des obligations en matière de LBC/FTP pour les Entreprises et Professions non-financières Désignées (EPNFD). Organisé par la CENAREF avec l’appui de la Coopération Allemande « GIZ » dans le cadre du Projet LuCoFFI « Lutte

Du 17 au 21 juin 2024, il s’est tenu une formation régionale sur les avoirs virtuels intitulée « Avoirs virtuels : Analyse, enquête, traçabilité et confiscation des crypto-monnaies » organisée par Le Projet ESCAY de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme respectivement en langues française et anglaise, sur une plateforme virtuelle.

Il s’est tenu du 11 au 13 juin août 2024 dans les locaux de la CENAREF, un atelier de formation sur la technique d’enquêtes financières en matière de BC/FT à l’attention des autorités de poursuite pénale (les magistrats civils et militaires). Les enquêtes financières parallèles sont considérées comme une priorité par les autorités de poursuite

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il s’est tenu ce jeudi 06 Juin 2024 au CEPAS un atelier de sensibilisation sur la LBC/FTP à l’attention des agents et cadres de la DAC (Direction Audit et Contrôle de gestion) du

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il se tient au Memling Hôtel du 20 au 23 mai 2024 un atelier de formation sur la mise en œuvre des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Les 12, 15 et16 avril 2024 ont lieu un forum sur les déclarations d’opérations suspectes (DOS) conformément à l’article 23 de la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction dans le Capitol du ROTANA Hôtel à