CENAREF

48ème-réunion-du-Groupe-de-travail-des-hauts-fonctionnaires-de-ESAAMLG

48ème réunion du Groupe de travail des hauts fonctionnaires de ESAAMLG & la 24ème réunion du Conseil des ministres et le 7ème dialogue LBC/CFT entre le secteur public et le secteur privé en Afrique subsaharienne

Le Groupe de travail des hauts fonctionnaires de l’ESAAMLG a tenu sa 48ème réunion du 23 au 29 août 2024 à Diani, Kenya. La réunion rassemble des représentants des pays membres suivants : Angola, Botswana, Burundi, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie […]

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Visite-d’imprégnation-de-la-CRF-de-la-République-du-Burundi-au-sein-de-la-CENAREF-5

Visite d’imprégnation de la CRF de la République du Burundi au sein de la CENAREF

Du 22 au 27 Juillet 2023, Dans le cadre de la visite d’imprégnation de la Cellule des Renseignements Financiers de la République Burundaise sur l’expérience du processus ICRG à la République Démocratique du CONGO. La délégation Burundaise a échangé avec quelques autorités et experts sur la structuration des comités sur la LBC/FT, les aspects opérationnels

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Formation-en-ligne-sur-la-Coopération-Internationale-et-l’Échange-d’informations

Formation en ligne sur la Coopération Internationale et l’Échange d’informations sur le Blanchiment d’Argent, le Financement du Terrorisme, les Flux Financiers Illicites et le Recouvrement des avoirs

La formation vise à rassembler des participants des organismes d’application de la loi, des autorités de poursuite publique, des autorités centrales nationales pour la coopération internationale, des agences de recouvrement des avoirs des pays bénéficiaires et les agents et cadres des cellules de renseignement financier (CRF). À cette fin, le Projet AML/CFT ESCAY a organisé

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Lancement-de-la-solution-TRANSACTUS-pour-les-déclarations-des-opérations-suspectes

LANCEMENT DE LA SOLUTION TRANSACTUS POUR LES DECLARATIONS DES OPERATIONS SUSPECTES

Ce lundi 17 juillet 2024, la CENAREF par le biais de son Secrétaire Exécutif Monsieur Adler KISULA BETIKA YEYE a présenté la solution informatique TRANSACTUS pour la télédéclaration des opérations suspectes conçues par les experts informaticiens de la CENAREF devant les assujettis de la loi n°22/068 du 27 Décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des

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Renforcement-des-capacités-des-autorités-chargées-d’enquêtes-en-matière-de-LBC-FTP

Renforcement des capacités des autorités chargées d’enquêtes en matière de LBC/FTP

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la CENAREF a organisé au sein de son bâtiment une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la

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installation-de-la-cellule-technique-de-coordination-de-l’unicep

REUNION D’INSTALLATION DE LA CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION DE L’UNICEP

Ce jeudi 04 juillet 2024, il s’est tenu la réunion de la Cellule Technique de Coordination de l’Unité Inter-Services de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux (UNICEP), au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive sous la présidence du Procureur Général près la Cour

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registre des beneficiaires effectifs

PREMIER ATELIER PREPARATOIRE POUR L’ETABLISSEMENT DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Ce mardi 02 juillet 2024, au sein du bâtiment de la CENAREF, s’est tenu le premier atelier préparatoire pour l’établissement du Registre des bénéficiaires effectifs qui constitue une plateforme visant à mobiliser un panel diversifié de parties prenantes clés de ce processus afin d’élaborer un plan d’actions et d’anticiper les potentiels défis. L’identification du bénéficiaire

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ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA LIGNE DIRECTRICE PORTANT MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE LBC/FT

Du 18 au 21 juin 2024 à l’Hôtel Béatrice, se tient un atelier de sensibilisation sur la ligne directrice portant mise en œuvre des obligations en matière de LBC/FTP pour les Entreprises et Professions non-financières Désignées (EPNFD). Organisé par la CENAREF avec l’appui de la Coopération Allemande « GIZ » dans le cadre du Projet LuCoFFI « Lutte

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Formation_régionale_sur_les_Avoirs_Virtuels

FORMATION REGIONALE SUR LES AVOIRS VIRTUELS : Analyse, enquête, traçabilité et confiscation des crypto-monnaies

Du 17 au 21 juin 2024, il s’est tenu une formation régionale sur les avoirs virtuels intitulée « Avoirs virtuels : Analyse, enquête, traçabilité et confiscation des crypto-monnaies » organisée par Le Projet ESCAY de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme respectivement en langues française et anglaise, sur une plateforme virtuelle.

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ATELIER DE FORMATION SUR LA TECHNIQUE D’ENQUETES EN MATIERE DE BC/FT

Il s’est tenu du 11 au 13 juin août 2024 dans les locaux de la CENAREF, un atelier de formation sur la technique d’enquêtes financières en matière de BC/FT à l’attention des autorités de poursuite pénale (les magistrats civils et militaires). Les enquêtes financières parallèles sont considérées comme une priorité par les autorités de poursuite

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