Du 17 au 21 juin 2024, il s’est tenu une formation régionale sur les avoirs virtuels intitulée « Avoirs virtuels : Analyse, enquête, traçabilité et confiscation des crypto-monnaies » organisée par Le Projet ESCAY de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme respectivement en langues française et anglaise, sur une plateforme virtuelle. La formation s’adresse aux agents actifs travaillant en tant que superviseurs, analystes, enquêteurs et procureurs.
La formation a pour objectif de renforcer les connaissances des participant(e)s en matière des avoirs virtuels et de risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que de les doter de connaissances et de compétences techniques en matière de détection, d’analyse, d’enquête et de traçabilité des transactions illicites réalisées à l’aide de crypto-monnaies. Le webinaire devrait contribuer à une meilleure compréhension des méthodes utilisées pour blanchir de l’argent, déplacer des fonds illicites et divulguer des transactions illicites par l’utilisation abusive de crypto-monnaies.
