Installation et opérationnalisation du CONASAFIC, un comité stratégique qui constitue un pilier essentiel dans la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
Installation et opérationnalisation du CONASAFIC en RDC Lire la suite »
Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) en République Démocratique du Congo, la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a organisé, le 7 février 2025, une formation sur TRANSACTUS destinée aux institutions financières assujetties à la Loi N°22/068 du 27 décembre 2022. Cette formation
Du 21 au 22 janvier 2025, la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a organisé une formation dédiée au remplissage des Questionnaires de Lutte contre le Blanchiment (QLB), à l’évaluation des risques et à la présentation des modèles de politiques et procédures. Cette initiative fait partie des efforts continus de la République Démocratique du Congo
Le Groupe de travail des hauts fonctionnaires de l’ESAAMLG a tenu sa 48ème réunion du 23 au 29 août 2024 à Diani, Kenya. La réunion rassemble des représentants des pays membres suivants : Angola, Botswana, Burundi, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie
Du 22 au 27 Juillet 2023, Dans le cadre de la visite d’imprégnation de la Cellule des Renseignements Financiers de la République Burundaise sur l’expérience du processus ICRG à la République Démocratique du CONGO. La délégation Burundaise a échangé avec quelques autorités et experts sur la structuration des comités sur la LBC/FT, les aspects opérationnels
Visite d’imprégnation de la CRF de la République du Burundi au sein de la CENAREF Lire la suite »
La formation vise à rassembler des participants des organismes d’application de la loi, des autorités de poursuite publique, des autorités centrales nationales pour la coopération internationale, des agences de recouvrement des avoirs des pays bénéficiaires et les agents et cadres des cellules de renseignement financier (CRF). À cette fin, le Projet AML/CFT ESCAY a organisé
Ce lundi 17 juillet 2024, la CENAREF par le biais de son Secrétaire Exécutif Monsieur Adler KISULA BETIKA YEYE a présenté la solution informatique TRANSACTUS pour la télédéclaration des opérations suspectes conçues par les experts informaticiens de la CENAREF devant les assujettis de la loi n°22/068 du 27 Décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des
LANCEMENT DE LA SOLUTION TRANSACTUS POUR LES DECLARATIONS DES OPERATIONS SUSPECTES Lire la suite »
Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la CENAREF a organisé au sein de son bâtiment une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la
Renforcement des capacités des autorités chargées d’enquêtes en matière de LBC/FTP Lire la suite »
Ce jeudi 04 juillet 2024, il s’est tenu la réunion de la Cellule Technique de Coordination de l’Unité Inter-Services de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux (UNICEP), au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive sous la présidence du Procureur Général près la Cour
REUNION D’INSTALLATION DE LA CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION DE L’UNICEP Lire la suite »
Ce mardi 02 juillet 2024, au sein du bâtiment de la CENAREF, s’est tenu le premier atelier préparatoire pour l’établissement du Registre des bénéficiaires effectifs qui constitue une plateforme visant à mobiliser un panel diversifié de parties prenantes clés de ce processus afin d’élaborer un plan d’actions et d’anticiper les potentiels défis. L’identification du bénéficiaire