CENAREF

Nom de l’auteur/autrice :cenaref.org

Matinée de sensibilisation à la fédération des Entreprises du Congo (FEC)

Le Groupe d’Action Financière (GAFI)-organisme mondial de normalisation et de promotion des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT), a adopté des procédures pour identifier et travailler avec les juridictions présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC/FT et coordonner les actions visant à protéger l’intégrité du système […]

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CENAREF : Double cérémonie : Inauguration du bâtiment administratif de la CENAREF par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat et Présentation officielle de la nouvelle loi anti-blanchiment par son Excellence Monsieur le Ministre des Finances.

Sous une atmosphère ensoleillée, le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, a inauguré le mardi 07 mars 2023, le nouveau bâtiment de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF), situé sur le croisement Boulevard du 30 juin-Avenue Mbuji-Mayi, en face de la CNSS (ex INSS). Cet événement a été ponctué de

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Atelier de finalisation de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Durant la semaine du 28 février au 3 mars 2023, le ministère des Finances a organisé avec l’appui technique de la Banque Mondiale, un atelier de finalisation de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ENR) de la République Démocratique du Congo qui a regroupé plusieurs institutions tant publiques

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PROCESSUS ICRG : Visite de travail auprès de la République de Maurice sur le processus ICRG du GAFI

Une forte délégation de la RDC, a effectué du 13 au 16 janvier 2023, une visite de travail à la République de Maurice. L’objectif de la visite était celui de s’enquérir de l’expérience mauricienne après sa sortie du processus ICRG. L’échange entre la délégation congolaise et les autorités mauriciennes a porté sur la structuration des

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Processus ICRG: Etablissement d’un cadre de supervision LBC/FT sur les risques pour les EPNFD en République Démocratique du Congo

Le Secrétaire Exécutif a procédé ce lundi 23 janvier 2023 au lancement des travaux relatifs à l’établissement d’un cadre de supervision LBC/FT fondé sur les risques pour les entreprises et professions non-financières désignées (EPNFD) en République Démocratique du Congo avec l’appui de la GIZ « Deutsche Geselleschaft für Internationale zusammenarbeit (GIZ) GmbH ». Ces travaux sont conduits

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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP): Rencontre entre le Secrétaire Exécutif de la CENAREF et la délégation de la mission du FMI en RDC.

Le Secrétaire Exécutif de la Cellule Nationale des Renseignements financiers (CENAREF), Monsieur Adler KISULA, s’est entretenu le lundi 24 Octobre 2022 avec une délégation de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par Madame MERCEDES VERA MARTIN, Cheffe de mission pour la République Démocratique du Congo, Département Afrique. La rencontre a eu pour toile

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Blanchiment des capitaux : La CENAREF va suivre les traces des opérations dans les casinos et paris sportifs

Pour mieux lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux du hasard et Casinos, le Secrétaire Exécutif de la CENAREF, le Premier Avocat général près la Cour de Cassation, Monsieur Adler KISULA BETIKA a échangé le jeudi 20 octobre 2022, à Paris, avec l’Autorisation Nationale des Jeux

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Processus d’observation de la RDC par le GAFI : Rencontre entre le Secrétaire Exécutif de la CENAREF et les responsables des bureaux de change ainsi que les membres de la Société Civile.

En dates du 04 au 05 Novembre 2022, au sein du bâtiment de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF), le Secrétaire Exécutif a eu un échange avec les responsables des bureaux de change et les membres de la société civile

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Prestation de serment de 38 Officiers de Police judiciaire (OPJ) entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe

En date du 27 Octobre 2022, 38 agents des services de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) ont prêté serment comme des Officiers de Police Judiciaire entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Monsieur Edmond ISOFA NKANGA conformément à l’article 17 de la loi n°04/016 du 19

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