Dans le cadre du processus d’adhésion de la République Démocratique du Congo (RDC) au Groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et australe (ESAAMLG), une mission de visite sur place a été effectuée par une délégation de haut niveau conduite par Madame Fikile Zitha, Secrétaire exécutive de l’ESAAMLG à Kinshasa, du 21 au 23 janvier 2026.
Cette visite stratégique visait à évaluer l’engagement politique, institutionnel et opérationnel de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP), conformément aux normes et recommandations du GAFI.
Engagement politique de haut niveau
La délégation a été reçue par Monsieur DOUDOU FWAMBA, Ministre des Finances, avec qui des échanges approfondis ont porté sur :
- les orientations politiques relatives au cadre réglementaire en matière de LBC/FT ;
- l’engagement politique de haut niveau en faveur de la mise en œuvre effective des normes du GAFI ;
- la participation active de la RDC aux activités de l’ESAAMLG ;
- le suivi du processus RDC–ICRG et les avantages liés à l’adhésion à l’ESAAMLG pour lever les points d’action en suspens.
Cette rencontre a réaffirmé la volonté des autorités congolaises de renforcer durablement le dispositif national de LBC/FT.
Renforcement de la coordination nationale
La mission s’est poursuivie avec le COLUB (Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), où ont été abordées les politiques et stratégies nationales, la coordination interinstitutionnelle ainsi que les actions de sensibilisation du secteur privé et des autorités compétentes.
Au Ministère des Affaires étrangères et auprès de l’Autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire et de l’extradition, les discussions ont porté sur :
• la ratification et le dépôt des instruments internationaux pertinents ;
• les mécanismes d’entraide judiciaire et d’extradition ;
• la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au financement du terrorisme et de la prolifération.
Rôle clé du système judiciaire et des autorités d’application de la loi
Au Ministère de la Justice, notamment au Bureau du Procureur général, la délégation a examiné la mise en œuvre des mesures LBC/FT au sein du système judiciaire, le rôle du ministère public ainsi que l’existence de sections spécialisées.
Les échanges avec les autorités chargées de l’application de la loi, notamment la Police, la DGI, la DGDA et d’autres services d’enquêtes criminelles, ont permis d’évaluer :
• les capacités d’enquête et de poursuite ;
• le contrôle du transport transfrontalier d’espèces et des instruments négociables au porteur ;
• la coordination interinstitutionnelle, y compris avec la Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF).
La CENAREF au cœur du dispositif LBC/FT
La délégation de l’ESAAMLG a été accueillie à la CENAREF par Monsieur Adler KISULA BETIKA YEYE, Secrétaire exécutif, et Madame Chantal LUTUNDULA, Secrétaire exécutive adjoint. Les discussions ont porté sur :
• la coordination nationale des travaux en matière de LBC/FT ;
• la mise en œuvre des mesures préventives ;
• la déclaration et l’analyse des opérations suspectes ;
• la diffusion des renseignements financiers ;
• les ressources humaines et financières ;
• ainsi que la visite des installations de la CENAREF.
Supervision financière et secteurs à risque
La mission a également concerné la Banque Centrale du Congo (BCC) et l’ARCA, avec un focus sur :
• l’évaluation des risques ;
• la supervision des institutions financières et d’assurances ;
• les virements électroniques ;
• le niveau de conformité et de sensibilisation aux obligations LBC/FT.
Des échanges ont eu lieu avec :
• les institutions financières et non bancaires, y compris les MVTS et les VASP ;
• le secteur des EPNFD (agents immobiliers, avocats, notaires, comptables, casinos, négociants en pierres et métaux précieux) ;
• le registre des sociétés et les autorités en charge des informations sur les bénéficiaires effectifs ;
• le secteur des organisations à but non lucratif, notamment sur l’évaluation des risques et la mise en œuvre de la Recommandation 8 du GAFI.
Une avancée significative vers l’adhésion
Cette visite sur place marque une étape déterminante dans le processus d’adhésion de la RDC à l’ESAAMLG. Elle témoigne de l’engagement croissant des autorités congolaises à aligner leur cadre juridique, institutionnel et opérationnel sur les standards internationaux en matière de LBC/FT.
Sous la conduite de Madame Fikile ZITHA, la mission de l’ESAAMLG a permis d’identifier les avancées, les défis et les priorités, ouvrant ainsi la voie à un accompagnement renforcé de la RDC vers une intégration effective au sein de cette organisation régionale essentielle.
