22 avril 2026

En date du 10 février 2026, la CENAREF a appliqué une sanction pécuniaire d’un montant de USD 1.000 (dollars américains mille cinq cents) à l’agent immobilier, ABC IMMO, pour avoir manqué à son obligation de déclaration de soupçon dans le cadre d’une opération immobilière dont l’origine des fonds n’a pas été déterminée. Ce manquement découle […]

En date du 23 janvier 2026, la CENAREF a appliqué une sanction pécuniaire d’un montant de USD 1.500 (dollars américains mille cinq cents) au négociant en pierres et métaux précieux, Comptoir DM SARL, pour avoir manqué à son obligation d’identification de sa clientèle dans le cadre d’une opération de vente de diamants. Ce manquement découle